本报讯(融媒体中心记者 郭营战 通讯员 张少格)出售或租借闲置卡,轻松获得分红,躺着就能赚钱,这等“好事”你心动吗?你以为是“生财之道”,殊不知是迈进了违法犯罪的深渊。近日,我市紫云路街道辖区一男子将银行卡租借给网上结识的电诈分子,两天内该银行卡流水高达92万元,自己也非法获利8000元,最终被警方盯上。
12月1日,市公安局紫云派出所接到预警线索,辖区男子王某名下的银行卡向“可疑”账户多次转账,有被电信网络诈骗的风险。民警立即电话联系王某,同时组织警力赶到王某家中开展见面反诈劝阻宣防工作。当民警要核查王某的银行转账记录时,王某却显得比较紧张,开始闪烁其词、不愿配合。经过民警耐心宣讲,王某才同意将手机交出。民警经过仔细查看,发现王某名下的银行卡近两年来都没有流水记录,可近两日银行卡流水却高达92万元。在民警的询问下,王某承认称其将银行卡租借给他人,用来转移诈骗所得的钱款,随后民警将王某传唤至所内进行调查。
经过调查,王某交代了其前段时间在网上结识一名男子,该男子让王某提供一张高额度的银行卡,交给其使用刷流水,并承诺如有交易流水,将会支付其丰厚报酬。期间,王某的银行卡及密码由该男子控制。王某虽然清楚该男子租借自己的银行卡是用于转移诈骗钱款,但在可观的报酬面前没能经得起诱惑,银行卡租借后,两天内流水进出高达92万元,王某也从中分得好处费8000元。
目前犯罪嫌疑人王某已被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。